Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС.

Главу WACC выберут на первом съезде. Среди целей объединения:  сертификация и обучение AML-специалистов, сотрудников банков и разработка ПО; сотрудничество с аналогичными ассоциациями в странах ЕАЭС и за их пределами; стандартизация AML-процедур и разметок среди локальных провайдеров; проверка соответствия VASP. Анонс состоялся в рамках съезда контртеррористического управления ООН, проходившего в Ташкенте 14 ноября.

В нем также приняли участие представители ОБСЕ, Интерпола и других организаций, противодействующих преступной деятельности, а также участники криптоиндустрии. В ходе своего выступления Дмитрий Мачихин заявил, что государства завышают роль нелегальных криптовалютных транзакций, мотивируя этим различные запреты на национальных уровнях.  По его данным, в первой половине 2023 года наблюдается уменьшение объема операций, связанных с незаконной деятельностью — более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "Уровень “грязных” криптовалют не превышает 1% от общего объема.

При этом количество кошельков значительно выше реального количества пользователей, совершающих транзакции, — последних не более 100 млн", — объяснил спикер. Мачихин считает, что обменники, биржи и протоколы недостаточно работают над AML/KYT, а у провайдеров решений для блокчейн-аналитики нет общего подхода к разметке адресов. Именно эту проблему и должна решить WACC, заключил эксперт.