Черный список FATF и Россия: когда страна-агрессор составит компанию Ирану и Северной Корее

После начала полномасштабного вторжения Украина неоднократно настаивала на включении России как страны-террориста к черному списку Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). В финансовых кругах это эквивалентно клейму страны-изгоя, с которой избегают вести любые дела. Почему FATF до сих пор не применила к России эту меру воздействия и когда это может произойти.

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в FATF пока ограничились бессрочной приостановкой членства России в этой организации. В своем новом обзоре "Россия и грязные деньги. Когда страна-агрессор окажется в черном списке FATF", Фокус анализирует возможные последствия этого шага.

Как отметил в комментарии Фокусу Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", . "Сейчас большинство стран понимают реалии войны России против Украины и риски, которые представляет государство агрессор для международной финансовой системы, — комментирует собеседник Фокуса. — Все государства мира, в том числе и те, которіе до сих пор не ввели никаких санкций против РФ, будут вынуждены применять усиленную проверку любых транзакций, связанных с финансовой системой РФ и это должно ослабить экономику России и добавить ей проблем с финансированием войны".

Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день примененные FATF в отношении России средства воздействия, скорее, выглядят как полумеры. Как отметил в комментарии Фокусу Боярчуков, . Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков объясняет, что для отнесения РФ к черному списку FATF она должна отвечать определенным критериям, таким, как отсутствие внутренней системы борьбы с отмыванием денег, идентификации банковских клиентов и т.д.