Chainalysis: с 2019 года мошенники отмыли через обменные сервисы свыше $100 млрд

• Аналитики изучили движение капитала с криптокошельков, связанных с преступной деятельностью.
• За прошедшие пять лет мошенники отмыли через различные обменные сервисы более $100 млрд в цифровых активах.
• Средства проводили через CEX, DeFi-проекты, миксеры, гемблинговые ресурсы и мосты.

С 2019 года со связанных с незаконной деятельностью кошельков отправлено почти $100 млрд на различные обменные сервисы для отмывания. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Chainalysis.

К таковым сервисам аналитики относят централизованные криптобиржи, протоколы децентрализованных финансов (DeFi), миксеры, гемблинговые ресурсы и мосты.

Наибольшая сумма подобных транзакций — свыше $30 млрд — была зафиксирована в 2022 году. Эксперты Chainalysis связывают ее с операциями с участием сервисов, находящихся под санкциями, таких как российская биржа Garantex.

Аналитики отметили, что большая часть всех незаконных транзакций совершается через стейблкоины. По их мнению, это может быть связано с общим ростом популярности так называемых стабильных монет.

Однако их использование также добавляет «элемент риска» для отмывающих средства игроков: эмитенты таких активов могут замораживать средства, указали в Chainalysis.

К примеру, о подобном часто сообщают в Circle и Tether — компаниях, выпускающих два самых популярных стейблкоина на рынке. Последняя сообщила, что заморозила примерно 1600 адресов, на которых хранятся средства на сумму около 1,5 млрд USDT.

Число перемещающих незаконные средства кошельков в разбивке по типу актива. Источник: Chainalysis.

Среди самых популярных типов сервисов, которые используют для отмывания средств, аналитики