CFTC оштрафовала создателей EmpiresX на $130 млн за криптомошенничество

• Суд США обязал основателей EmpiresX выплатить штраф в размере более $130 млн.
• Компания вводила инвесторов в заблуждение, обещая нереалистичную прибыль.
• Основатели скрылись в Бразилии, их экстрадиция маловероятна.

Федеральный суд США приговорил основателей криптовалютной платформы EmpiresX, бразильцев Эмерсона Пиреса и Флавио Гонкальвеса, к выплате более $130 млн за участие в мошеннической схеме.

Судебное решение было вынесено 4 февраля 2025 года судьей Сесилией Алтонагой из Окружного суда Южного округа Флориды. Это произошло после того, как ответчики не отреагировали на предъявленные обвинения.

EmpiresX привлекала инвесторов ложными обещаниями высокой доходности, собрав не менее $40 млн, считают власти США. Вместо реальных инвестиций средства использовались для покупки криптовалют, личных расходов и демонстрации фиктивной прибыли. Следователи смогли вернуть около $22,8 млн в цифровых активах.

Суд признал обвиняемых виновными в афере, незаконном присвоении средств и нарушении правил торговли. Сотрудник платформы Джошуа Николас был арестован и признал вину в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Пирес и Гонкальвес скрылись в Бразилии, откуда экстрадиция маловероятна из-за местных законов.

Учредителям назначено возмещение убытков на сумму $32,1 млн и гражданский штраф в $96,5 млн. Николасу также предписано выплатить $289 000 в качестве компенсации и $867 000 штрафа. Суд запретил всем троим участвовать в торговле на финансовых рынках США.

Исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам ранее заявила, что агентство планирует изменить подход к регулированию криптоиндустрии в сторону менее жесткого контроля. Это касается и рынка прогнозов.

В то же