ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

В Банке России пройдут клиентские проверки на предмет угрозы обналичивания и отмывания средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок в соответствующий закон.

Согласно документу, нововведения помогут сформировать единую межбанковскую платформу, с помощью которых можно будет проверить благонадежность самих банков и их клиентов. Для этого будет использоваться следующая схема: после передачи банками информации об операциях в ЦБ, регулятор будет разделять клиентов на три группы по принципу светофора. Таким образом, данные будут относить к красной, желтой или зеленой группе в зависимости от уровня риска. Отметим, что аналогичное распределение проведет и каждое кредитное учреждение в отдельности.

Delovoe.TV запросило комментарий по