Bloomberg: США и Великобритания расследуют переводы USDT на $20 млрд через биржу Garantex

• Власти США и Великобритании занялись изучением переводов USDT через российскую биржу Garantex.
• Проверка транзакций на сумму $20 млрд проводится в рамках расследования по борьбе с уклонением от санкций.
• Источник утверждает, что все переводы выполнялись после апреля 2022 года, когда Garantex оказалась в санкционном списке США.

Власти США и Великобритании начали проверку транзакций с криптовалютами через российскую биржу Garantex на сумму более $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, проверка выполняется в рамках усилий по борьбе с уклонений от санкций. Сообщается, что платежи в криптовалютах проводились через биржу Garantex с использованием стейблкоина USDT компании Tether, привязанного к доллару США.

Согласно предоставленным данным, все транзакции прошли после того, как США и Великобритания ввели санкции против Garantex, заподозрив биржу в содействии незаконным операциям и финансовым преступлениям в РФ.

Отмечается, что расследование по этому делу еще ведется в связи со «сложностью и непрозрачностью транзакций с криптовалютами». Источники сообщили, что со стороны эмитента стейблкоина не поступало никаких заявлений о возможных правонарушениях.

На момент написания совокупная капитализация USDT составляет $104,5 млрд, по данным CoinMarketCap. Таким образом, как заявляют власти США и Великобритании, через Garantex прошло примерно 20% всех монет в обращении.

В апреле 2022 года Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также ввело собственные санкции против фирмы.

По имеющимся данным, власти Соединенных Штатов нашли связь между Garantex и незаконными переводами средств на сумму