
Bloomberg рассказал об «отмывочных» компаниях для киберпреступников в башне Москва-Сити
По данным агентства, речь идет о компаниях Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro.
Suex OTC находится под американскими санкциями за помощь кибервымогателям в отмывании денег. По данным исследовательской компании Chainalysis, с 2018 года Suex обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. На эти сделки приходится 40% известного бизнеса компании.
Крупнейший акционер Suex на момент введения санкций Егор Петуховский в октябре отрицал причастность его бизнеса к отмыванию денег хакеров и заявлял, что будет отстаивать свою позицию в американском суде.
По данным трех источников Bloomberg, в США и Европе также идет расследование в отношении компании EggChange по
Читать на tvrain.ru

