BitMEX признала вину в нарушении Закона США о банковской тайне

• Криптобиржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне.
• Согласно судебным документам, компания нарушила закон путем
• умышленного непринятия мер по внедрению программы AML.
• Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает штраф и тюремное заключение до пяти лет, отметили в прокуратуре.

Криптовалютная биржа и платформа для торговли деривативами BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне. Об этом сообщил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

В заявлении говорится, что компания нарушила закон путем умышленного непринятия мер по созданию, внедрению и поддержанию программы по борьбе с отмыванием денег (AML). Дело BitMEX передано окружному судье США Джону Г. Кельтлу.

Также прокурор отметил, что признание вины BitMEX еще раз указывает на необходимость для криптовалютных компаний соблюдать законы США, если они хотят воспользоваться преимуществами американского рынка.

В свою очередь, помощник директора ФБР Кристи М. Кертис добавила, что руководство BitMEX сознательно нарушило закон для увеличения доходов фирмы. Криптобиржа была обязана внедрить программу AML, предполагающую прохождение верификации «Знай своего клиента» (KYC), но проигнорировала эти требования. Вместо этого она требовала от клиентов только предоставления адреса электронной почты для использования услуг BitMEX, отмечается в документе.

Таким образом, BitMEX признала вину по одному из пунктов обвинения, которое предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа.

Напомним, платформа столкнулась с правовыми проблемами еще в 2022 году. Тогда прокуратура обратилась в суд с просьбой приговорить бывшего руководителя отдела развития Грега Дуайера к 12 месяцам