Биткоин-миллиардер с паспортом России: что известно о россиянине и его жене, у которых США арестовали $3,6 млрд

В 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж – гонконгской Bitfinex – были украдены 119 тысяч биткоинов. Действия анонимных хакеров тогда привели к обвалу курса криптовалют на 20%. На тот момент стоимость похищенных биткоинов равнялась 71 млн долларов, но за прошедшие шесть лет их стоимость возросла до 4,5 млрд долларов. Вся сумма оказалась выведена на анонимный кошелек 1CGA4s, говорится в материалах дела. Начиная с января 2017 года украденные биткоины начали выводиться с этого кошелька. Прокурор описывает эту схему как череду мелких, запутанных транзакций между множеством аккаунтов и платформ с целью запутать следы.

Большая часть украденных в 2016 году биткоинов (более 94 тысяч) оставалась в кошельке 1CGA4s вплоть до января 2021 года. Остальные 25 тысяч биткоинов были выведены из кошелька, а отследить их правоохранительным органам удалось с помощью технологии блокчейна, которая сохраняет каждую операцию, проведенную с биткоином.

На сайте Минюста опубликована схема вывода биткоинов со взломанного в 2016 году счета. Указанные на схеме VCE (от virtual currency exchange) – это криптобиржи, через которые обналичивались деньги до того, как попасть к организаторам схемы. Деньги выводились в том числе через подарочные карты Sony Playstation, Uber и Wallmart.

Схема вывода похищенных биткоинов. Источник: justice.gov

После серии операций 25 тысяч биткоинов оказались на различных аккаунтах, контролируемых гражданином России и США Ильей Лихтейнштеном и его женой Хезер Морган, говорится в материалах дела. При этом представитель министерства юстиции США не стал комментировать, имеют ли Лихтенштейн и Морган отношение к взлому биржи. 

Илья Лихтенштейн и Хезер Морган. Фото: Facebook

В