Binance опровергла нарушение санкций и обвинения в криптопотоках в Иран на $1,7 млрд

• Журналистские расследования, связанные с внутренними проверками Binance, выявили данные о транзакциях в Иран.
• Сумма операций достигла $1,7 млрд.
• Тем временем биржа заявила об эффективном комплаенсе и ответила на обвинения в нарушении санкций.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance оказалась в центре скандала после сообщений о возможных нарушениях санкций, связанных с Ираном. В то же время компания категорически отвергла обвинения и настаивает на эффективности своей системы комплаенса.

Расследование: миллиардные потоки и связи с подсанкционными структурами

По данным расследований NYT и WSJ, внутренние специалисты Binance в 2024–2025 годах выявили ряд потенциально проблемных операций:

• более 1500 аккаунтов на платформе получали доступ с территории Ирана;
• около $1,7 млрд в криптовалюте прошло через счета Binance к структурам, связанным с Ираном;
• часть средств могла быть связана с кошельками, ассоциированными с Корпусом стражей исламской революции (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Среди ключевых каналов выявили гонконгскую компанию Blessed Trust (фиатного партнера Binance), через которую могло пройти до $1,2 млрд.

Также компания Hexa Whale Trading переместила около $500 млн в стейблкоинах в связанные сети.

По данным источников, средства могли использоваться для финансирования групп, связанных с Ираном, в частности хуситов.

Напомним, что согласно отчету TRM Labs, в начале 2026 года IRGC перевел более $1 млрд через две криптобиржи, зарегистрированные в Великобритании.

Расследование, связанное с Binance, также выявило:

• использование Binance для выплат экипажам российского «теневого флота»;
• применение инструментов маскировки геолокации для обхода ограничений.

Скандал с внутренними сотрудниками

После того как