Бельгийское издание обвинило юридическую компанию "Астерс" Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову в отмывании денег

 была назначена Татьяна Путинцева. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, но назначил символический штраф в размере 200 тыс.

грн, отметил журналист.Он уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым скрываются чиновники Нацбанка и не исключает, что под этой фамилией на самом деле скрывается Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP доказывает, что за счет прибыли этой фирмы Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен.

Журналист уверен, что КИБ был куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.Также Уоллер называет главным сподвижником и организатором Рожковой и "ее ОПГ" учредителя юридической фирмы "Астерс Консалт" и соуправляющего партнера ЮФ "Астерс" Алексея Дидковского.Год назад "Українські новини" писали, что ГБР открыло дело против Рожковой и Дидковского за присвоение 900 млн грн.По данным расследователя, "Астерс", получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, вывела эти деньги, не заплатив налоги и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом."Движение денег через компании, связанные с "ОПГ Рожковой", позволяет сделать вывод, что украденные в Украине деньги были частично размещены в ценные бумаги неаффилированных лиц, связанных с Global Partners в США в рамках схемы через "Астерс" и Epam International Limited , компании связанной с Мэтью Спенсером (Matthew Spencer) – на общую сумму $314 млн. Еще $15 млн были размещены в Growth Credit Fund Inc.