БЕБ: За два місяці війни з України вивели понад 3 мільярди євро

Виведення валюти та цінностей з України в країни Європейського Союзу з 24 лютого сягнуло трьох мільярдів євро. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник під час онлайн зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

Мельник розповів, що з 24 лютого і до сьогодні громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому, мають на меті приховати незаконно отримані прибутки та легалізувати їх в країнах ЄС.

Увага: для вивезення з України понад 10 000 євро знову потрібно підтвердження

БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом переказу або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення до України.

Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни ймовірно були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо.

Економіка України. Три пріоритети на після війни