"Батальон Монако": ГБР просит экстрадировать бизнесмена Жеваго, — СМИ (фото, видео)

СМИ называют бизнесмена подозреваемым ГБР в незаконной растрате средств. Все документы на задержание и экстрадицию фигуранта уголовного дела уже направлены в страны ЕС. Сотрудники Государственного бюро расследований подтвердили местонахождение и направили документы на экстрадицию одного из героев журналистских расследований издания "Украинская правда" под названием "Батальон Монако".

Он является подозреваемым в уголовном производстве ГБР относительно незаконной растраты средств. Об этом сообщается на сайте ведомства. В "Украинской правде" отмечают, что речь идет о бизнесмене Константине Жеваго, который является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн.

В августе журналисты обнаружили его в Монако, он находился на собственной яхте "Z". В ГБР отмечают, что все документы на задержание и экстрадицию подозреваемого уже направлены в страны ЕС. Кроме того, в ведомстве заявили, что в отношении другой персоны, которая вспоминается в расследовании журналистов, ГБР расследует уголовное производство относительно уклонения от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

"Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет", — сказано в сообщении. Также следствие установило, что эти компании после оккупации Россией Крыма продолжали осуществлять деятельность. По материалам ГБР наложен арест на имущество фигуранта "батальона Монако".