Артем, Давид и Ицхак подозреваются в контрабанде сигарет из ашдодского порта

Трое бывших и работающих по сей день сотрудников магазина Duty free в порту Ашдода задержаны по подозрению в контрабанде сигарет на сотни тысяч шекелей. Так сообщили в четверг, 4 августа, из Налогового управления.

По делу проходят Артем Гуревич, Давид Беркович и Ицхак Пунс. Все трое подозреваются в контрабанде беспошлинных сигарет, предназначавшихся для грузовых суден, заходящих в ашдодский порт. Из просьбы о задержании подозреваемых следует, что отдел по борьбе с наркотиками и отмыванием капитала при таможенной службе в Ашдоде начал расследование этого дела.

Согласно подозрениям, Ицхак Пунс, занимающийся продажей и поставками освобожденных от налога товаров для кораблей, подал просьбу в таможенную службу в Ашдоде поставить на пришвартованный в порту корабль 58 упаковок (пакетов) с сигаретами.

Последующая проверка таможенной службы показала, что в действительности экипаж корабля получил всего 10 упаковок, а остальные 48, согласно подозрению, были контрабандированы с помощью Артема Гуревича.

Из расследования также следует, что эти двое были замешаны во многих случаях контрабанды сигарет, произошедших в последние 4 года. В схеме был задействован и Давид Беркович, исполнявший в прошлом обязанности замдиректора Duty free в ашдодском порту. Беркович подозревается в том, что руководил и принимал решения, связанные с контрабандой, включая продажу сигарет различным клиентам.

Пунс как правило представлял завышенные ведомости о поставках сигарет на корабли, а Гуревич выносил сигареты с территории порта. Налоги и НДС, которые государство потеряло в результате деятельности подозреваемых, оцениваются в сотни тысяч шекелей.

Мировой суд в Кирьят-Гате отдал распоряжение о продлении задержания подозреваемых. Беркович и Гуревич