АРМА обнаружило в Украине сети магазинов с российскими владельцами

Россияне организовали преступную схему в тандеме с украинскими партнерами для продолжения своей деятельности в Украине. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов нашло активы украинской сети магазинов, владельцы которой были фигурантами уголовного производства из-за связей с российскими партнерами. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"При разработке запроса правоохранительного органа работники АРМА обнаружили и разыскали активы фигурантов уголовного производства, осуществлявших хозяйственную деятельность во взаимодействии с РФ и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении. У ключевых фигурантов дела российское гражданство, именно они в тандеме с украинскими партнерами организовали преступную схему для продолжения своей деятельности в Украине в обход введенных санкций и сохранения бизнеса. Подсанкционное юридическое лицо, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ, вело свои дела в Украине под видом других юридических лиц, таким образом избегая регуляторных мер.

В общей сложности работники АРМА обнаружили в Украине и за ее пределами 15 единиц автомобильного транспорта, девять объектов жилой и восемь объектов нежилой недвижимости, восемь земельных участков, 40 единиц нематериальных активов. Также были обнаружены денежные средства в сумме 900 млн гривен и доли в уставном капитале почти на 4 млн гривен. Полученные данные агентство направило в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, в частности, наложения ареста и последующей конфискации.