Арестованный руководитель «Нэклис-банка» обвинил совладелицу Касперскую в мошенничестве

сообщили «Ведомости». ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела, по одному из которых Борискин и его заместитель Наталия Акулова обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК) из-за вывода активов из банка. Бывшие банкиры «Неклис-банка» были арестованы в апреле 2021 года.

Нанесенный банку ущерб от их действий оценивается в 1,3 млрд рублей.По второму делу Борискин пока проходит свидетеляем. Оно касается получения «Неклис-банком» субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited, через которую она позже контролировала долю в банке.Касперская наставивает на дополнительной квалификации действий Борискина по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Но бывший топ-менеджер банка считает, что в действиях самой Касперской есть признаки мошенничества, а он ей ничего не должен. По словам Касперской, она признана потерпевшей по этому делу, а о поданном заявлении ей ничего не известно.Более 10 лет назад Касперская выдала субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн «Неклис-банку» и Борискину. В 2015 году она договорилась с владельцами банка, в том числе Борискиным, о передаче ее компании Organat 80% акций банка в зачет обязательств по кредиту Борискину и перевода суборда в бессрочный. В 2017 году Organat получила долю 64% в «Неклис-банке».Банкир заявил, что гражданские суды ранее отказали Касперской в удовлетворении требований по этим займам, а его обязательства перед ней погашены.