«Антиотмывочные» правила: как юристам работать с клиентами

Ст. 7.1 «антиотмывочного» закона (ФЗ-115) уже обязывает адвокатов, нотариусов, тех, кто оказывает бухгалтерские и юруслуги и аудиторов идентифицировать своих клиентов и следить за их операциями. А при наличии любых подозрений по таким платежам, незамедлительно сообщать об этом в Росфинмониторинг. Делать это нужно не всегда, а только если они готовят операции с деньгами или имуществом доверителей, а именно: 

Для эффективной борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, субъекты ст. 7.1 ФЗ-115 должны разрабатывать правила внутреннего контроля. Это своего рода регламент по соблюдению требований «антиотмывочного» закона. Внутренний документ, в котором указывают порядок действия руководства и работников организаций, сроки предоставления сведений в Росфинмониторинг, формы документов и многое другое.  По сути, правила внутреннего контроля – это пошаговый план действий по противодействию отмыванию доходов, объясняет Елена Таран, генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ» и основатель консалтингового центра AML Club.

Раньше для адвокатов, нотариусов и юристов не было специальных требований при разработке таких правил. Им рекомендовали использовать общие, описанные в постановлении Правительства от 30 июня 2012 № 667. Ксения Амдур, советник, куратор уголовно-правовой и общей практики Alliance Legal Consulting Group Alliance Legal Consulting Group Федеральный рейтинг. группа Санкционное право группа Уголовное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты Профайл компании говорит, что фактически форма передачи информации была свободной. С 13 января 2022 года это изменится. Именно в этот день вступает в силу вступает в силу постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам