AML.Point для автоматизации процессов финмониторинга: новое решение на рынке

В конце 2021 года финансовая компания AI FINTECH представила рынку комплексное SaaS-решение для автоматизации процессов финансового мониторинга — .

Новая система обеспечивает эффективное выполнение законодательных требований регулятора под ключ и существенно снижает риски штрафных санкций.

Функционал AML.Point охватывает три ключевых направления — хранение данных, анализ и отчетность. Решение будет полезно финансовым и страховым компаниям, организациям-участникам платежных систем и другим компаниям, которые обязаны осуществлять финансовый мониторинг.

«После принятия закона о „сплите“ финансовые компании перешли на новый формат отчетности регулятору. AML.Point учитывает все требования Нацбанка и помогает финкомпаниям организовать эффективную систему финмониторинга, учитывая последние законодательные требования, — рассказывает Product Owner AML.point Оксана Губина. — Эта программа легко интегрируется с CRM-системами и позволяет подтягивать данные из файлов Excel. Подключение занимает до 2-х месяцев.»

При помощи программы финкомпании могут идентифицировать клиентов, контрагентов по стандартам KYC и AML и вести их электронные анкеты по требованиям НБУ.

AML.Point позволяет проверять клиентов по реестру публичных лиц, санкционным спискам, перечню террористов. Система предусматривает автоматическую оценку финансового положения, степени рисковости контрагента, его риск-профиля. В этом комплексном решении также доступен ежедневный анализ операций клиентов и выявление транзакций, подлежащих финмониторингу.

Что касается отчетности, то в данной программе автоматически формируются регуляторные отчеты разных направлений и отправляются сообщения в Госслужбу финмониторинга.

«Наш продукт практичный и гибкий. Все процессы может вести один