Жителя Ростовской области подозревают в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей

В Ростовской области в отношении 34-летнего директора коммерческой организации возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершения многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Полиция установила, что подозреваемый заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией, чтобы приобрести промышленный товар.

Впоследствии он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет иностранной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. Выяснилось, что на банковские счета компаний-нерезидентов перечислили около 19 млн рублей.

При этом операции были фиктивными. Сейчас