
Жители Удмуртии помогали проводить незаконные валютные операции за границей
В целом они незаконно перевели более 244 миллионов рублей
Трое жителей Удмуртии оказались в масштабном уголовном деле по совершению валютных операций с использованием подложных документов. Как сообщает Татарстанская таможня, по этому делу задержали троих жителей Ижевска и жительницу Казани.
— Установлено, что данная преступная деятельность осуществлялась с 2018 года. Участники группы за небольшое денежное вознаграждение вербовали лиц, которые передавали им свои документы для последующего образования от их имени юридических лиц и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях Российской Федерации. Вербовка шла преимущественно на территории Удмуртской Республики, а регистрация юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках
Читать на gorodglazov.com