Завладение 9,2 миллиарда Приватбанка: НАБУ сообщило о подозрении Коломойскому

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему конечному бенефициарному владельцу  — олигарху Игорю Коломойскому — и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн. Об этом пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии — на счета еще двух.

В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара «Привата». Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал Приватбанка во исполнение требований .

В настоящее время среди подозреваемых:

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «Приватбанк» задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем