Законопроект об «антиотмывочной» платформе доработан ко второму чтению

Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал законопроект о создании платформы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём. Текст документа ко второму чтению опубликован в электронной думской базе.

Так, предполагается, что на платформе «Знай своего клиента» Банк России будет оценивать российские компании и ИП по степени «антиотмывочного риска», то есть вовлечения в подозрительные операции.

Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах

Одновременно такую оценку будут производить и кредитные организации, группируя клиентов по трём категориям: низкий уровень риска, средний и высокий. Чем ниже риск, тем меньше «антиотмывочных инструментов» будут применять к организациям. Так, при