Выбор ставок на "черное": рискованный азарт владельца "Коминбанка"

По всей видимости, “Коммерческий индустриальный банк” (ComInBank), явно связанный с контроверзным бизнесменом Евгением Казьмином, в ближайшее время может повторить участь “Айбокс банка” (iBox банк), который фактически был ликвидирован решением Нацбанка в марте текущего года. Причина та же — активное обслуживание транзакций мискодированных сделок подпольных интернет-казино и упорное игнорирование финансового мониторинга, как отмечает Иван Чип в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела].

Как сообщала ранее «Экономическая правда», в сентябре Национальный банк оштрафовал «Коминбанк» на крайне крупную сумму – 135,15 млн грн. Столь драконовские санкции были наложены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Также взыскание наложено за нарушение требований валютного законодательства в сентябре 2023 года.

Согласно официальному сообщению Нацбанка, среди нарушений, в частности, необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, неприменение в своей деятельности риск-ориентированного подхода и непринятие надлежащих мер с целью минимизации рисков. Кроме того, регулятор обвинил ComInBank в предоставлении недостоверной информации на запросы по выполнению банком требований законодательства в сфере финмониторинга и информации о валютных операциях с ошибками, а также ненадлежащей верификации плательщика.

Среди других претензий – нарушения в разработке и внедрении внутренних документов по вопросам финмониторинга и задержка во внедрении комплексной интегрированной системы автоматизации процессов финансового мониторинга.

Возможно, сумма штрафа была бы меньшей, если бы бенефициары «Коминбанка» вняли