Всем приготовиться: финмониторинг начинает жесткие проверки – появились списки, кто в первых рядах

В Украине начался финмониторинг ряда субъектов С 4 июля вступило в силу постановление Кабмина о финансовом мониторинге, в рамках которого будут проводиться проверки субъектов первичного финмониторинга. Кто в списках, сообщается в Telegram-канале нардепа Нины Южаниной.

Указывается, что финмониторинг проводится такими ведомствами, как Минфин, Минюст и Минцифры. В частности, Южанина поделилась, что к субъектам первичного финмониторинга, который контролирует Минфин, относятся: Субъекты аудиторской деятельности; Бухгалтеры; Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету; Субъекты хозяйствования, проводящие консультирование по вопросам налогообложения; Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги консультации или посредничества во время проведения операций с недвижимым имуществом; Субъекты хозяйствования, совершающие торговлю  за наличные драгоценными металлами, камнями и изделиями из них; Субъекты хозяйствования, проводящие лотереи или имеющие отношение к азартным играм; Субъекты хозяйствования, проводящие торговую деятельность культурными ценностями или предоставляют услуги по посредничеству в такой деятельности.

Что касается всех этих субъектов, Минфин имеет право проводить плановые и внеплановые, выездные и безвыездные проверки. При этом, Южанина отметила, что предыдущий порядок, утвержденный приказом Минфина от 2015 года №489 до сих пор действует.

Но учитывая существенные изменения в законодательстве касательно борьбы с отмыванием доходов, произошедшие с того времени, этот порядок уже морально устарел. Южанина добавила, что время покажет, поможет ли вынесение этого вопроса на центральный уровень улучшению работы Госфинмониторинга, который не замечал схемы незаконного оборота в сфере игрального