Все будет серьезно: как с августа будем пополнять банковские карты и переводить деньги

В Украине Национальный банк принимает меры к ужесточению правил пополнения счетов с помощью терминалов. Согласно новым требованиям, каждая квитанция будет содержать верифицированный номер телефона клиента.Подпишись на Hyser.com.ua в Google News! Только самые яркие новости! Подробнее о том, как с августа будем пополнять банковские карты и переводить деньги, информирует Обозреватель.Сотрудник отдела финансового мониторинга рассказывает о прошлом обилии «обналичивателей», которые заказывали крупные суммы с карт физических лиц и проводили масштабные финансовые махинации.

Такие действия, включая использование счетов физических лиц в качестве «ФОПов», становятся все сложнее из-за ужесточенного мониторинга и контроля.Уровень теневой экономики в Украине остается одним из самых высоких в Европе, но ужесточение финансового мониторинга делает обналичивание и легализацию заработанных «в тени» денег более сложными. Однако, наличные платежи все еще сложно проследить, в то время как безналичные операции приобретают все большую важность при крупных покупках.Каждый украинский банк обязан проводить первичный финансовый мониторинг, чтобы предотвратить использование банковской инфраструктуры для отмывания и легализации доходов.

Национальный банк следит за тем, чтобы банки выполняли все нормы закона и проводили финансовый мониторинг.С начала августа, Национальный банк внес изменения в требования к квитанциям, требуя указывать номера телефонов клиентов, которые пополняют карту. Это дополнительная мера, которая поможет более тщательно контролировать финансовые операции.

Однако, уже сейчас идентификация требуется при пополнении на сумму от 5 тыс. грн.Важно отметить, что при оплате коммунальных услуг, покупке билетов или уплате штрафов и