Влепят 30 тысяч грн штрафа: уже с 1 июля любой украинец может получить суровое наказание

За какое нарушение украинцам грозит огромный штраф С приходом 1 июля текущего года Налоговая служба имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере десятков тысяч гривен. Об это сообщают эксперты одного из управлений ГНС.

Согласно информации, с 1 июля 2023 года в рамках закона 2970-ІХ подотчетные финансовые учреждения обязаны применять меры проверки к финансовым счетам для установления того, подотчетные ли счета (подлежат обмену). Нововведения коснуться четырех категорий организаций, которые определены восьмью разделам Общего стандарта отчетности CRS. Сюда относятся: банки и кредитные союзы; депозитные учреждения, которые осуществляют депозитарную деятельность, а также номинальные держатели; инвестиционные компании; страховщики и негосударственные пенсионные фонды.

Единый стандарт автоматического обмена налоговой информации является документом, который предусматривает ежегодный автоматический обмен данными между государствами, имплантировавшими многостороннюю конвенцию о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам обмена информации в автоматическом режиме. Согласно новому закону за отказ или игнорирование запроса налоговой службы предусмотрены штрафы. Таким образом фискалы имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении необходимой информации и документального подтверждения.