Власти США внесли в санкционный список две российские криптобиржи

• OFAC ввело санкции против Garantex, Grinex и ряда связанных с ними контрагентов.
• За информацию о руководстве Garantex предлагают вознаграждение на общую сумму до $6 млн.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) повторно внесло в санкционный список биржу Garantex, добавило в него ее преемницу Grinex и ряд других физических и юридических лиц. Поводом для этого послужили обвинения в отмывании средств, полученных незаконным путем, и содействии обходу ограничений, введенных против РФ.

Напомним, OFAC внесло криптобиржу Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. По данным властей, площадка способствовала отмыванию более $100 млн, связанных с незаконной деятельностью.

В феврале 2025 года ограничения против платформы ввели в ЕС. Она приостановила деятельность в марте на фоне заморозки кошельков компанией Tether, эмитентом USDT. На счетах были заблокированы активы в стейблкоине на 2,5 млрд рублей (около $28 млн на тот момент).

Вскоре после этого на российском рынке появилась еще одна биржа — Grinex. Ранее мы освещали отчет компании Global Ledger, согласно которому эта площадка фактически является преемницей Garantex.

Согласно новому релизу Минфина США, Grinex действительно тесно связана с подсанкционной биржей. Также в ведомстве ввели санкции против трех руководителей Garantex и шести связанных компаний в России и Киргизской Республике.

По данным ведомства, после блокировки кошельков платформы средства клиентов были перенаправлены на счета Grinex. При этом в рекламных материалах последней говорится, что она была создана в ответ на санкции.

Согласно отчету Global Ledger, предоставленном Incrypted, Grinex обработала переводов на 7,3 млрд USDT в период с 5 марта по 14 августа.