Власти Индии провели более 60 обысков по делу криптоаферы GainBitcoin на $800 млн

• Центральное бюро расследований Индии провело рейды в более чем 60 различных точках в рамках расследования схемы GainBitcoin.
• Запущенный в 2015 году проект обещал доход 10% в месяц в биткоине, но рухнул, подменив монеты обесцененным активом MCAP.
• Власти объединяют расследования по нескольким штатам, усиливая контроль над криптопреступлениями.

Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело масштабную операцию, которая охватила свыше 60 точек в крупных городах, включая Дели, Пуну, Чандигарх и Бенгалуру. В этих местах прошли обыски в рамках расследования криптовалютной аферы GainBitcoin на $800 млн.

Информацию об операции агентство раскрыло 25 февраля 2025 года. Правоохранители подчеркнули, что расследование носит всеобъемлющий характер и направлено на выявление причастных лиц и отслеживание незаконно присвоенных активов.

Схема GainBitcoin была запущена в 2015 году Амитом Бхардваджем и его братом Аджаем Бхардваджем через компанию Variabletech Pte. Инвесторам предлагали «облачные майнинговые контракты» с обещанными выплатами в размере 10% в месяц в биткоинах.

Однако после краха схемы в 2017 году компания заменила выплаты собственной криптовалютой MCAP. Этот актив, по заявлению пострадавших, имел «мизерную стоимость», что привело к убыткам инвесторов на сотни миллионов.

В ходе обысков CBI изъяло различные цифровые доказательства — криптокошельки, электронную переписку и облачные данные. Эти данные, по мнению агентства, помогут отследить незаконные переводы средств, включая международные транзакции.

Основатель Digital South Trust Судхакара Лакшманараджи считает, что дело GainBitcoin подчеркивает необходимость ужесточения регулирования в Индии.

Это расследование