В Украине разоблачили криптомошенников с «дрейнерами»: убытки составили миллионы гривен

• Правоохранители Украины раскрыли схему криптопреступлений.
• Злоумышленники массово крали криптовалюту через Telegram, предлагая «помощь» в торговле.
• Они использовали «дрейнеры», чтобы похитить миллионы гривен у потерпевших.

Украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая завладевала криптовалютой граждан через фальшивые веб-платформы со встроенным вредоносным программным обеспечением.

По данным следствия, злоумышленники действовали через Telegram-сообщества, где предлагали пользователям «помощь» в торговле криптоактивами.

Потенциальным жертвам отправляли ссылки на поддельные сайты, имитировавшие легитимные криптосервисы. На самом же деле они содержали так называемые криптодрейнеры — инструменты, которые позволяли получить доступ к кошелькам пользователей.

После подключения кошелька «потерпевшие фактически предоставляли злоумышленникам доступ к своим активам», что позволяло осуществлять «их автоматическое списание без дополнительного подтверждения».

Масштабы схемы и легализация средств

Зафиксировано как минимум несколько эпизодов с крупными потерями:

• более 95 000 USDT (почти 4 млн грн) в одном случае;
• еще более 1000 USDT — в другом.

Полученные криптоактивы участники схемы пытались скрыть через сложные финансовые операции, а именно переводы между криптокошельками, изменение формы активов, конвертацию в наличные и маскировку происхождения средств.

Как отмечают следователи, это позволяло «скрыть незаконный источник их получения».

Операцию провели следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с киберполицией и Департаментом кибербезопасности СБУ.

В рамках расследования состоялось 20