

В Украине прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны
В Украине разоблачили и прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны. Его оборото составлял 15 миллиардов гривен, передает FaceNews.ua.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, конвертцентр функционировал в Киеве в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи частных, а также государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов.
"К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили
Читать на facenews.ua
