В Уфе липовый банк обманул клиентов на 49 млн рублей

В Уфе подпольная финансовая структура обманула клиентов почти на 50 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре республики. По версии следствия, в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую организацию наподобие банковской.

В ней нелегально обналичивали деньги для коммерческих предприятий и учреждений. Обвиняемый привлек к своей работе восемь жителей республики, распределив между ними роли. Обналичивание проводилось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций.

При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, а подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги или за непоставленный товар. Всего с 2015 по 2017 год преступное сообщество «заработало» свыше 49 млн рублей. Сообщники частично признали вину, в отношении двоих уголовные дела уже рассматриваются в суде.

Остальным утвердили обвинения. В зависимости от роли и степени участия в преступлении их обвинили в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юрлица, организации преступного сообщества или участии в нем. При этом основатель лжефинансового учреждения находится в международном розыске.