В России ужесточат контроль над операциями с наличными
Поправки к проекту антикоррупционного закона находятся в Госдуме. В России банки обяжут усилить контроль над операциями с наличными средствами.
Теперь, если поправки к закону о противодействии преступным доходам будут приняты, банки будут обязаны сообщать властям об операциях на 600 тысяч рублей и выше.В первом чтении, которое состоялось в мае 2019 года, был принят законопроект, в котором устанавливалась планка нерегулируемого объема операций – менее 600 тысяч рублей. Но было условие: наличные не должны быть связаны с хозяйственной деятельностью.Теперь же, ко второму чтению, разница, хозяйственная деятельность это или нет, учитываться не будет.Важно уточнить, что речь идет только о юридических лицах.Законопроект разрабатывается с целью
. Читать на runews24.ru