В России изменился порядок контроля за платежами и переводами
Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование контроля за операциями с денежными средствами. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Подписанный главой государства закон вводит дифференцированный подход к определению перечня операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК) для разных организаций. Ожидается, что данная нагрузка снизит нагрузку на небанковский сектор.
Так, решено исключить из ОПОК ряд позиций, в том числе обмен банкнот разного достоинства, операции по анонимным счетам и переводы средств через некредитные организации по поручению клиента. В соответствии с новым законом, по таким операциям компании больше не обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом.
От
Читать на pnp.ru

