
В Полтаве нашли конвертационный центр с ежегодным оборотом 150 млн гривен
В Полтаве разоблачили конвертационный центр, который «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, с оборотом 150 млн гривен в год. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.Организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.
Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формированию незаконного налогового кредита по НДС, выводу денег в тень и конвертации в наличность.По предварительным подсчетам, ежегодный оборот конвертационного достигал более 150 млн гривен. Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.Правоохранители провели одновременно 24 обыска, в процессе которых изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную
. Читать на 368.media
