В Петербурге задержали подпольных банкиров, получивших незаконный доход в 13,2 млн рублей
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали троих участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой они получили доход в 13,2 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленницы занимались обналичиванием денег физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денег. Организатором криминальной схемы стала руководитель коммерческой организации, специализирующейся на консультационных услугах по вопросам формирования и сдачи отчетной документации. Роль бухгалтера выполняла ее знакомая, которая изготавливала фиктивные документы и
Читать на tass.ru

