В Петербурге предстанет перед судом группировка «теневых» банкиров
Сотрудники «экономической» полиции Петербурга пресекли незаконную деятельность группы «теневых» банкиров. Задержанные подозреваются в обналичивании 196 миллионов рублей.
Четверо задержанных мужчин являлись активными участниками организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Среди них – 36-летний организатор группировки и трое его подельников в возрасте от 28 до 53 лет. Мужчины выполняли функции бухгалтеров и юристов.
Как было установлено в ходе расследования, на протяжении двух лет «теневые» банкиры, путем использования фиктивных организаций, проводили банковские операции по обналичиванию средств. За свои «услуги» участники группировки получали 8 % от поступивших сумм.
... Читать на wvw.daily-inform.ru


