В отношении наркосиндиката завели дело за о легализации денег
Полиция возбудила дело в отношении международного наркосиндиката «Химпром» по факту отмывания денег, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирины Волк. По её словам, всего было легализовано более 2,4 млрд руб.
Волк отметила, что Следственный департамент полиции вместе с оперативниками главного управления по обороту наркотиков и представителями Росфинмониторинга обнаружили более 1 000 электронных кошельков. Все они были оформлены на третьи лица. Их использовали в криминальной схеме.
«Фигуранты последовательно переводили между ними добытые преступным путем денежные средства, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. — поясняет Волк. — Таким образом был легализован доход от противоправной деятельности в сумме
Читать на pravo.ru



