В НБУ опровергли информацию, что ко всем политикам пожизненно будет применен усиленный финмониторинг

Глава Национального банка Андрей Пышный опроверг информацию, что после принятия закона об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) к ним будет пожизненно применим усиленный финмониторинг, а каждую трансакцию придется объяснять и подтверждать. Об этом он написал в .

«Это не так. Начнем с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным PEP», — объяснил Пышный.

По его словам, даже если к лицу применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны.

«О чем идет речь в законе? Через 12 месяцев после того, как PEP перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, свойственных PEP, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками», — отметил глава НБУ.

Также он отреагировал на опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

«Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию PEP, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется», — подчеркнул Пышный.

По его словам, принятый закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход, принятие в отношении PEP непропорциональных мер. Речь идет