В ходе международной операции пресечена деятельность колл-центров фальшивых брокеров; задержано более 100 человек

В рамках крупной международной операции 24 марта в Латвии и Литве задержаны более 100 человек по подозрению в причастности к реализации схем мошенничества с международными колл-центрами, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.Пресечена деятельность трех мошеннических колл-центров — двух в Латвии и одного в Литве. В Латвии задержано 80 человек, но подозреваемыми на данный момент признаны 14 человек, из них четверо помещены под арест.По предварительным оценкам, мошенники ежемесячно получали незаконную прибыль в размере более 3 млн евро.

Расследование уголовного дела продолжается.В феврале прошлого года в отделе киберпреступлений управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Уголовной полиции было возбуждено уголовное дело по части 3 -й статьи 177-й Уголовного закона о мошенничестве, совершенное в крупном размере или организованной группой, и по части 3-й статьи 195-й об отмывании денег в крупном размере или организованной группой.В ходе расследования было установлено, что на территории Латвии действует организованная преступная группа, которая осуществляет масштабные мошеннические действия в интернете. Через различные сайты мошенники предлагали людям купить несуществующие финансовые инструменты, в том числе виртуальную валюту и услуги.

Мошенники искали потенциальных клиентов в странах, где говорят на русском, английском, польском языках и хинди. Общение происходило как по телефону, так и по другим каналам связи.Мошенники продолжали общаться с клиентами, пока те вкладывали деньги, но исчезали, как только клиент заявлял, что хочет вывести средства.В ходе расследования выяснилось, что в состав организованной группировки входили более 15 человек.