В Госфинмониторинге рассказали, как борются с отмыванием доходов в военное положение

MONEYVAL.Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью.

В целом Госфинмониторинг с начала войны обнаружил подозрительные операции на 10,9 млрд грн.Также правоохранителям направлено 213 материалов. Расследуется 165 кейсов, касающихся подозрений в государственной измене.Кроме того, с начала войны удалось добиться и других результатов.

В частности:Россию ограничили в правах членства в FATF. Это самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация.

Действия РФ уже признаны нарушающими принципы и стандарты FATF. Продолжается работа над полным исключением России из организации.Россия исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL.