В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС»

Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin. С чего все началось? Опубликованный в июле отчет экспертов Elliptic основывался на анализе связанных с Палестинским исламским джихадом (PIJ) кошельков, активы с которых были конфискованы по приказу министерства обороны Израиля.

Список содержал 26 адресов Tron и еще 67 клиентских счетов на различных криптовалютных биржах. "В совокупности 26 раскрытых кошельков содержат более $93,7 млн в USDT, USDC и TRX. Поскольку в приказе также упомянуты биржевые адреса, неясно, какая именно часть этих средств принадлежит непосредственно PIJ", — отметили в Elliptic.  При этом эксперты установили, что перечисленные кошельки проводили крупные транзакции с адресами, связанными с «Хезболлой», «ХАМАСом» и другими организациями, занимающимися незаконными финансовыми услугами.

Изучая движения средств, в Elliptic обнаружили, что часть из них была обработана через подсанкционную российскую биржу Garantex и децентрализованную платформу Sunswap.  Данные: Elliptic. "Аналогичные стратегии финансирования наблюдаются и у других палестинских группировок, таких как ХАМАС", — сказано в отчете Elliptic. На основании этого исследования в начале октября, уже после атаки ХАМАС на Израиль, газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила статью, сконцентрировавшись на роли Garantex в этой истории.