В Forbes указали на схожие с «маневрами FTX» практики Binance

В конце 2022 года Binance перевела ~$1,78 млрд обеспечения выпущенных в сетях BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain стейблкоинов USDC на кошельки Cumberland, Alameda и других маркетмейкеров «на нераскрытые цели». Об этом пишет Forbes.

Биржа осуществила эту операцию, не поставив в известность своих клиентов.

Журналисты сослались на ончейн-данные, согласно которым с 17 августа по 6 декабря держатели USDC в сетях BNB на сумму ~$1,78 млрд, остались без обеспечения. 

Приведенная Forbes иллюстрация демонстрирует, что биржа перевела ~$3,63 млрд с адреса обеспечения BUSD и USDC в cетях BNB на холодный кошелек. Спустя неделю $1,85 млрд в BUSD вернулись обратно.

Из 1,78 млрд USDC 1,025 млрд ушли на адреса Cumberland, которая могла помочь бирже в конвертации «стабильной монеты» в BUSD. Журналисты допустили, что транзакции могли быть связаны с обычными услугами внебиржевой торговли, которые фирма предоставляет третьим сторонам.

Среди других получателей — Amber Group, Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида и основатель Tron Джастин Сан.

Данные: Forbes.

По мнению CEO Binance.US Патрика Хиллмана, перемещение миллиардов в цифровых активах между кошельками является «нормальной бизнес-практикой биржи».

«Не было никакого смешивания. Есть кошельки и бухгалтерская книга», — заявил топ-менеджер.

По словам Хиллмана, бухгалтерская книга сводит все средства — как причитающиеся пользователям, так и поступающие на кошельки. Последние просто — «контейнеры». Иными словами, у Binance есть набор собственных записей для отслеживания средств.

В Forbes допустили, что выявленные ими операции бросают тень на проведенную процедуру Proof-of-Reserves.

«Наличие двух комплектов бухгалтерских книг означает, что компания просит клиентов и регуляторов доверять ее