В Днепропетровской области блокировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Служба безопасности Украины.По данным следствия, схему организовал местный коммерсант. Он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег переводить в наличные.Через конвертационный центр в 2019-20 годах прошел миллиард гривен.

Точная сумма ущерба государству устанавливается.Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче обналиченных 2,5 миллиона гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в том числе и в помещении налоговой службы.Во время обысков изъяли 230 тысяч евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тысяч долларов, более 20 тысяч фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую