В Челябинске группу обналичников будут судить за незаконные банковские операции на ₽10 млн

В Тракторозаводский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении пятерых участников организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег. Незаконны доход составил более 10 млн рублей, рассказали в пресс-центре прокуратуры региона. 

По версии следствия, с января 2016 года по февраль 2018 года на территории Челябинска организованная группа осуществляла без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей.

«В различных местах на территории Челябинска один из соучастников производил выдачу наличных денежных средств „клиентам“ с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной суммы денег,