Узнают о счетах все: когда и как налоговая начнет следить за гражданами за границей

Украина уже готовится к обмену финансовой информацией с налоговыми органами Евросоюза. Обмен информацией между налоговой Украины и странами ЕС – часть плана BEPS, разработанного организацией ОЕСР и направленного на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом дохода с целью уклонения от налогообложения. Уже с 2024 года украинская налоговая будет получать информацию о финансовых операциях украинцев за границей и передавать аналогичные данные своим коллегам за рубежом.

Об этом сообщается на сайте Минфина. Речь идет об информации не только из банков, но и страховых компаний, депозитариев, инвестиционных компаний и других финучреждений. Так, все финансовые учреждения обязаны сообщать об имеющемся у него подотчетном счете следующую информацию: Первый обмен информацией должен состояться в сентябре 2024 года, изучаться будут данные за отчетный период нынешнего года.

А в рамках многостороннего соглашения CRS и Общего стандарта отчетности CRS первый отчетный период начинается 1 июля 2023 года и заканчивается 31 декабря. "Украина уже проверяет счета на предмет подотчетности для автоматического обмена информацией с 1 июля 2023 года. Поэтому в 2024 году наша страна отправит всю информацию за полгода фискалам других стран.

Далее предусмотрен девятимесячный режим информирования", — сказано в сообщении. Украинские налоговики будут делиться информацией и получать данные одним траншем раз в год. Для этих целей специально создали подсистема "Автоматический обмен налоговой информацией".