Украинцы могут столкнуться с блокировкой переводов с карты на карту: названы причины

В Украине банки имеют право заблокировать переводы физических лиц с карты на карту в случае, если операция показалась подозрительной. Например, если в течение дня клиент получил ряд переводов по несколько тысяч гривен каждый.

Об этом в интервью "Минфину" рассказал замглавы НБУ Ярослав Матузка, передает Обозреватель. "Изменения законодательства, принятые в прошлом году, гармонизируют требования к клиентам по вопросам "финмону" с международными стандартами и практикой. Но общий подход здесь один: ваши расходы должны совпадать с вашими официальными доходами", – пояснил представитель регулятора.

Когда банки видят нестандартные ситуации, например, поступление большого объема средств из неопределенных источников, запрашивают дополнительную