Троих человек будут судить по делу о валютных операциях с использованием подложных документов
В Московский районный суд Санкт-Петербурга направили уголовное дело в отношении троих фигурантов, которых обвиняют в совершении валютных операций с использованием поддельных документов. Об этом сообщается на сайте «».
По версии следствия, генеральный директор одной из коммерческих организаций в Петербурге, его помощник и бухгалтер компании в Москве вместе с другими лицами с января 2015 по апрель 2017 года зарегистрировали несколько юридических лиц. Злоумышленники обеспечили поступление на банковские счета созданных компаний финансовых средств, которые зачислялись по поддельным документам. Потом деньги перечислялись на счета иностранных подконтрольных юридических лиц под видом оплаты импортируемого из-за рубежа оборудования.
Установлено, что
Читать на vm.ru


