Таможне предлагают расследовать преступления по выводу капитала за рубеж

Министерство финансов предложило разрешить таможенным органам проводить дознание по уголовным делам, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт об уклонении от репатриации денег в иностранной валюте или рублях, а также о совершении валютных операций по переводу на счета нерезидентов по подложным документам.

Проект разработан по предложению Генеральной прокуратуры. Таможенные органы как органы валютного контроля выявляют примерно 77% преступлений в данной сфере, в то же время они не уполномочены проводить предварительное расследование таких уголовных дел. Таким образом, таможня возбуждает уголовное дело, проводит по нему неотложные следственные