Расследование в новостях

"Украинская правда" пишет, что речь может идти о бизнесмене Константине Жеваго, который является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. Журналисты идентифицировали его в августе на собственной яхте "Z" в бухте Монако.По другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове."По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на Лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев", – сообщили в ведомстве.Как известно, 17 августа 2022 года ДБР сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.Вечером 16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако".

СМИ называют бизнесмена подозреваемым ГБР в незаконной растрате средств. Все документы на задержание и экстрадицию фигуранта уголовного дела уже направлены в страны ЕС. Сотрудники Государственного бюро расследований подтвердили местонахождение и направили документы на экстрадицию одного из героев журналистских расследований издания "Украинская правда" под названием "Батальон Монако".

Юрий НовакАпелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на меру пресечения в размере 910 тысяч грн залога, которую определили председателю Ленинского районного суда Полтавы Юрию Новаку.Об этом свидетельствуют данные сайта Судебной власти.Как известно, ВАКС определил 910 тыс. грн.

Суд наказал агента ФСБ, скорректировавшего ракетный удар по аэродрому «Краматорск». Как сообщает СБУ, агент собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

После череды трагедий на стройках по всей стране, стоивших жизни нескольким рабочим, полиция арестовала подозреваемое ответственное лицо, в чьи обязанности входила выдача разрешений на работы, связанные с риском для жизни. 

Американское Федеральное бюро расследований своих специалистов в Черногорию, чтобы расследовать крупную кибератаку, которая началась неделю назад, сообщает агентство Reuters. Тогда была нарушена работа цифровой инфраструктуры правительства Черногории и государственных служб. Агентство национальной безопасности Черногории предполагает, что в деле могут быть замешаны российские хакеры.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене не исключила, что по итогам расследования дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой у сборной России могут отобрать золото командного турнира Игр-2022. «Такое возможно, и это может стать для всей команды большим ударом. Но это будет очередным напоминанием того, что каждый спортсмен несёт ответственность не только за себя, но и за своё окружение, своих товарищей по команде.

Житель севера Израиля арестован за систематическое издевательство над членами семьи. Согласно материалам дела, арестованный не брезговал никакими видами насилия, от физического до экономического.

Против генерал-майора Сергея Кривоноса правоохранители открыли дело, связанное с обороной аэропорта Киев (Фото:Микола Лазаренко / ПСОПУ) НВ выяснил, зачем правоохранители расследуют то, как известный генерал защищал столичный аэропорт, и как это связано с его критикой Банковой.Август стал месяцем своеобразной «охоты на отставных генералов». В начале Минобороны и СБУ начали исследовать деятельность «человека с высоким званием» Дмитрия Марченко, одного из ключевых организаторов обороны Николаева.

Разрешены к публикации подробности трагедии на базе «Нефах» на Голанских высотах, где в ходе учений по невыясненной причине погиб боец бронетанковых войск. Начато расследование обстоятельств инцидента.

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл был арестован в конце июля в Стокгольме (Швеция) за вождение в нетрезвом виде. Об этом информирует издание Expressen.По сведениям источника, ночью 31 июля полицейский патруль в центре Стокгольма обратил внимание на серебристую «Ауди» с британскими номерными знаками, которая ехала на высокой скорости. За её рулём был Тилл вместе с женщиной.

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Пассажир одного из рейсов, прибывших в аэропорт Ташкента, пытался провезти 54 детеныша крокодила в своем багаже, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

трагедии на горе Мерон во вторник опубликовало первые официальные предупредительные письма о халатности или юридических нарушениях.

Максим БерезкинВысший антикоррупционный суд полностью закрыл уголовное производство о завладении кредитом Ощадбанка аграрным холдингом «Креатив», где среди подозреваемых есть сын и дочь покойного бывшего народного депутата Станислава Березкина Максим и Виктория.Такое решение 22 августа приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».«Ходатайство о закрытии уголовного производства – удовлетворить. Закрыть уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований под №42016000000001254 от 16 мая 2016 года, на основании пункта 10 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины как такового, в котором после уведомления о подозрении истек срок досудебного расследования», – говорится в решении.В судебном реестре обнародована лишь короткая часть определения.В то же время, журналист «Слово и дело» получил в свое распоряжение полный текст.

Французская полиция ведёт расследование по делу о шантаже полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщает France Info. Ранее стало известно, что банда вооружённых мужчин потребовала у Погба € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне.

45 израильтян погибли в давке на горе Мерон. Это случилось по вине совершенно конкретных людей, а не по воле божьей. Когда происходит трагедия подобного масштаба — самая серьезная за всю историю страны, только государственная комиссия по расследованию может досконально разобраться в случившемся.

Полиция близка к завершению расследования дела об убийстве 30-летней певицы Лиор Хают, тело которой было обнаружено семь лет назад в сгоревшем доме на территории района Флорентин в Южном Тель-Авиве.По данным 13 канала ИТВ, с января 2015 года по данному делу не было допрошено ни одного подозреваемого, однако полиция не прекращала дознания.По информации следственного отдела полиции, благодаря новейшим технологиям из биоматериалов, собранных в квартире Хают и на месте ее убийства после пожара, удалось выделить ДНК подозреваемого, личность которого к настоящему моменту установлена полицией.

запись, на которой водитель Range Rover (01 517 LJА) совершает опасные манёвры и подрезает другие авто.Предположительно видео снято на трассе А-373 «Ташкент-Ош» 29 августа в 16:45. На видео видно, как Nexia-3 уступает дорогу внедорожнику, ехавшему на высокой скорости, но водитель Range Rover сбавляет скорость, постепенно поджимает седан к обочине дороги, а затем снова набирает скорость и едет дальше.Спустя некоторое время водитель иномарки совершает такой же опасный манёвр с автомобилем Tracker, который в этот раз вынужденно выезжает на бездорожье.По данным СБДД МВД, водителем Range Rover оказался Дилмурод Зокирович Нишонов (1979 года рождения).

Стали известны первые результаты расследования национальной трагедии на горе Мерон, где в ночь на 30 апреля 2021 года погибли в давке 45 человек. Во вторник, 30 августа, государственная следственная комиссия (далее: комиссия) направила ряду чиновников, общественных и религиозных деятелей, занимавших ключевые посты или имевших влияние на принятия решений, предупредительные письма, в которых изложена их часть ответственности за трагедию.

трагедии на горе Мерон во вторник опубликовало первые официальные предупредительные письма о халатности или юридических нарушениях.  Ответственность за погибших возлагается на бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, бывшего министра общественной безопасности Амира Охану, начальника полиции Израиля Коби Шабтая, бывшего министра по делам религии Якова Авитана и некоторых других сотрудников полиции, правительства и служб безопасности.Большая часть расследования, которое длится уже год, была посвящена неспособности инженеров, сотрудников религиозных организаций и полиции обеспечить безопасность сооружений вокруг Мерона и не допустить переполнения людьми территории, сообщает сайт jpost.com.Предупреждения обнародовали спустя месяц после того, как Нетаньяху и бывший глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат дали показания комиссии, завершив раунд выступлений высших должностных лиц, в котором также участвовали бывший министр внутренних дел Арье Дери и бывший министр общественной безопасности Амир Охана."Я не могу взять на себя ответственность за то, о чем я не знал", - заявил Нетаньяху назначенной государством комиссии по расследованию в конце июля, добавив, что его ответственность касалась эпидемиологических последствий проведения фестиваля в разгар вспышки COVID-19.Нетаньяху отклонил вопросы о том, как он мог быть премьер-министром в течение 12 лет и не нести ответственности, заявив, что он все же пытался улучшить ситуацию по данным вопросам больше, чем предыдущие премьер-министры.

Мировой суд в Петах-Тикве разрешил во вторник, 30 августа, публикацию личных данных преподавателя школы для одаренных детей в округе Ха-Шарон, задержанного по подозрению в развратных действияхи других преступлениях на сексуальной почве в отношении учениц в возрасте от 9 до 12 лет.

24 подозреваемых в участии в июльских беспорядках жителя Каракалпакстана отпущены домой под гарантии государства. Об этом сообщает Telegram-канал Independent Commission_uz.

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, покинувший Украину за несколько часов до российского вторжения в феврале и задержанный впоследствии в Сербии, может получить убежище в России в обмен на показания на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на украинское издание "Обозреватель" и свои источники.

Служба безопасности сообщила о подозрении депутату Энергодарского городского совета Запорожской области, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и стал гауляйтером Энергодара.