Мошенничество в новостях

После начала войны мошенники начали выдавать себя за представителей организаций, помогающих пострадавшим украинцам. В Украине активизировались мошенники, которые пытаются получить доступ к банковским счетам украинцев под видом предоставления помощи, сообщает Фонд Рината Ахметова.  "В последние месяцы в информационном пространстве активизировались мошенники, которые под видом предоставления "финансовой помощи" от банковских, международных и всеукраинских организаций и фондов пытаются обмануть украинцев. Злоумышленники незаконно собирают персональные данные людей, номера и секретные коды банковских карточек для того, чтобы украсть деньги со счетов.

Волонтера разоблачили непосредственно во время продажи четырех автомобилей за более 560 тысяч гривен. Волонтера из Житомира подозревают в продаже автомобилей, предназначавшихся для ВСУ и Нацгвардии. Его разоблачили непосредственно во время продажи четырех автомобилей за более 560 тысяч гривен.

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters.

Злоумышленники требовали у фигуранта уголовного дела 12 тысяч долларов для избавления его от реального срока. Сотрудники СБУ задержали в Харькове дельцов, которые обещали участнику уголовного производства за деньги избавить его от грозящего тюремного срока. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

В окружной суд Огайо поступил иск от CFTC в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Киевской области, передает "ДС".

Одна из похищенных картин (Фото:JournalBreak) Полиция Бразилии арестовала женщину, которая с помощью «ясновидцев» похитила у собственной матери картины на 140 миллионов долларов. Об этом пишет Journal Break.Афера началась в 2020 году, когда к Женевьеве Богиче, унаследовавшей коллекцию картин на 140 млн долларов, обратилась "ясновидящая", предсказавшая неизбежную смерть ее дочери Сабины.

"Интерфаскс-Украина", что речь идет о Дмитрии Святаше – совладельце группы компаний АИС."В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний, по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества", – говорится в сообщении прокуратуры.Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем (ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины).8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка". По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров". В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80% активов АИС.9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании: по данным НАБУ, экс-депутат не указал в электронных декларациях за 2015-й и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрсиббанк" (в декларации за 2015 год – $149,97 тыс.

Боевику Александру Тимофееву, получившему в Донецке так называемую награду "Герой ДНР", сократили минимальный срок за участие в боевых действиях против Украины. Суд в Москве приговорил боевика и "экс-министра ДНР" Александра Тимофеева, известного под кличкой "Ташкент", к 3,6 годам в колонии общего режима за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Депутатам и руководителям российских регионов звонили от имени брата Рамзана Кадырова, поэтому отказать было нелегко. Депутат Госдумы России, двоюродный брат главы Чечни Адам Делимханов объявил о том, что мошенники "разводят" его коллег по парламенту, а также глав российских регионов и других должностных лиц, прикрываясь его именем.

Разработчики Web3-игры Dragoma на базе сети Polygon реализовали схему мошенничества rug pull, сообщили специалисты компании PeckShield. Цена нативного токена DMA упала на 99,9%.

Руководитель отдела продуктов Aurora Labs Мэтт Хендерсон рассказал о "захватывающей и изощренной" схеме мошенничества с криптовалютной OTC-сделкой, жертвой которой он едва не стал.

Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 23 тыс. грн, но правоохранители продолжают следственные действия для установления других лиц, пострадавших от действий мошенника. Уведомлен о подозрении в мошенничестве 22-летний киевлянин, который размещал объявления о предоставлении услуг по эвакуации людей с оккупированных территорий, а также по закупке и доставке медикаментов жителям территорий, где ведутся боевые действия, но получал деньги и не выходил больше на связь.

Артистке по-прежнему грозит восемь лет тюремного заключения за налоговое мошенничество, если ее признают виновной. 45-летнюю колумбийскую звезду Шакиру заметили в аэропорту Майами вместе с двумя сыновьями — семилетнем Сашей и девятилетнем Миланом. Это произошло вскоре после того, как испанская прокуратура предупредила певицу, что ее могут посадить в тюрьму, если она будет признана виновной в предполагаемом налоговом мошенничестве на сумму 15,5 миллиона долларов.

Виктора Воронова подозревают в присвоении 2 млн рублей, которые он потратил на благоустройство своей усадьбы. За это ему грозит до 15 лет заключения. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд арестовал по обвинению в коррупции заместителя командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, генерал-лейтенанта Виктора Воронова.

По данным ГБР, с 1992 года сотрудники Федерации профсоюзов Украины оформляли отъем оздоровительных и спортивных комплексов. Все доходы от их эксплуатации теперь пойдут в госбюджет. Сотрудники Госбюро расследований раскрыли крупную многомиллионную схему хищения имущества профсоюзов.

За 20 тыс. долларов фигурант обещал повлиять на руководителей ГБР во время принятия ими решения по результатам конкурса. Задержан бывший правоохранитель, который обещал за 20 тысяч долларов договориться о трудоустройстве в Государственном бюро расследований, сообщает пресс-служба ГБР Отмечается, что фигурант предложил свои услуги посредника человеку, который планировал подать документы на конкурс в ГБР и хотел получить наставления у опытного человека.

Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и грозят заблокировать счета, - предупредили в ПриватБанке. Аферисты создают телеграм-каналы с подменой номера - они выглядят как банковские или как каналы международных организаций, и предлагают получить "помощь" якобы от стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Одни нас защищают, рискуя жизнью, другие пытаются нажиться на нашей беде. Как не стать жертвой нечистых на руку людей? Воруют миллионы Правоохранители разоблачают сотни мошенников, но никто не даст гарантии, что не будут появляться новые "криминальные таланты", которых вы встретите на своем пути. Поэтому важно быть готовым к таким встречам.

Поэтому мужчина обратился к правоохранителям, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Киевские правоохранители выявили четверых злоумышленников, которые предположительно присваивали деньги жертв под видом инвестиций в майнинг-фермы. 

На фейковом обращении президент якобы просит украинцев оставить персональные данные и номера банковских карт, чтобы получить 8 тысяч гривен. Мошенники пытаются завладеть персональными данными украинцев.

В Киеве задержали и сообщили о подозрении мужчине, использовавшему благотворительные пожертвования во время военного положения.Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .По данным следствия, с середины апреля 2022 подозреваемый в телеграмм-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным силам Украины.Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды.Чтобы скрыть это, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчет.Во время обыска по месту его жительства изъяли банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель, деньги.Напомним, цены неумолимо растут, а инфляция ускорилась – Нацбанк назвал главные причины.Также украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карты "Ощадбанка" – кому можно рассчитывать.Кроме того, сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.

Правоохранители задержали мужчину, который обещал вывезти людей из зоны боевых действий. Но как только брал аванс - исчезал. При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении жителя города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч.